Полиция Индии расследует мошенничество с криптоинвестициями на 10 млн рупий с предполагаемой связью с Гонконгом
Полиция Индии расследует приложение для торговли криптовалютой «Datameer», которое предположительно обмануло не менее 700 местных жителей на 10 млн рупий.
Согласно местному отчету, схема обещала возврат до 50% ничего не подозревающим инвесторам, которым сказали, что их средства инвестируются в криптовалюты.
После того, как инвесторы перевели свои деньги через поддельное приложение, приложение закрылось, а мошенники исчезли. За время своей активности афера сумела обмануть инвесторов на более чем 10 млн рупий (примерно 119 000 долларов США).
Несмотря на отсутствие надежных правил криптовалюты и жесткий налоговый режим, в Индии произошел всплеск спроса на криптовалюту, и стране удалось занять первое место в Глобальном индексе принятия криптовалюты Chainalysis за 2024 год. Однако этот растущий интерес к криптовалютам открыл двери для мошенников, которые эксплуатируют шумиху.
Приложение Datameer, которое, как сообщается, появилось в апреле 2024 года и было активно в течение пяти месяцев, сумело привлечь как небольшие, так и крупные инвестиции, отметил суперинтендант полиции и глава киберкрыла Панкадж Кумар Расгания.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
«Мошенники заманивали доверчивых людей через социальные сети, побуждая их инвестировать в схему, обещая огромную прибыль за короткий период времени», — добавил он.
Предварительные расследования показывают, что преступники, стоящие за приложением, разбросаны по всей стране, и некоторые доказательства указывают на связи в Гонконге. В настоящее время власти координируют свои действия с экспертами киберкрыла из полицейских сил по всей стране, и по мере продвижения расследования будет раскрываться дополнительная информация.
Подобные мошенничества вызывают опасения из-за их потенциальных международных связей, особенно с регионами Китая. Подобные связи ранее всплывали в других случаях, расследованных индийскими властями.
Еще в марте Управление по обеспечению соблюдения (ED) подало обвинительный лист против 299 субъектов, включая лиц китайского происхождения, в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег. Эти субъекты были связаны с мобильным приложением под названием «HPZ Token», которое якобы обманывало инвесторов обещаниями высокой прибыли от майнинга криптовалюты.
В другом случае криптомонетчики обманули врача в Индии, заставив его перевести более 35 000 долларов в мошенничестве с лекарствами в посылке. Власти обнаружили, что украденные средства были направлены через несколько банковских счетов, обменяны на криптовалюты и переведены на счета в Китае и Тайване.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
