KuCoin объединяется с крупной юридической фирмой для борьбы с исками Министерства юстиции и CFTC
KuCoin, крупная глобальная биржа криптовалют, заключила партнерское соглашение с известной юридической фирмой A&O Shearman, чтобы решать серьезные юридические проблемы, возникающие со стороны властей США. Сотрудничество является ответом на серьезные обвинения со стороны Министерства юстиции (DOJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые инициировали судебные иски, обвиняющие биржу в различных финансовых преступлениях.
Генеральный директор KuCoin Джонни Лю выразил готовность компании сотрудничать с регулирующими органами для мирного разрешения этих споров. За последние два года, отметил Лю, KuCoin претерпел обширную реструктуризацию, обновление системы и значительные инвестиции в улучшение систем безопасности и соответствия требованиям.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Юридические проблемы, с которыми столкнулся KuCoin, связаны с обвинениями в умышленном нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег (AML) и работе без зарегистрированной лицензии на перевод денег. Согласно обвинениям, выдвинутым прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, KuCoin не смогла создать программу ПОД и пренебрегла проверкой личности своих клиентов.
Прокурор США Дамиан Уильямс раскритиковал KuCoin за отсутствие базовой политики ПОД, которая, по его утверждению, способствовала незаконной финансовой деятельности, такой как отмывание денег. Несмотря на то, что KuCoin не соответствует нормативным стандартам США и имеет значительную базу пользователей в США, предположительно провел транзакции на миллиарды долларов. В обвинительном заключении также обвиняются основатели Чун Ган и Ке Тан в сокрытии присутствия клиентов из США и рекламировании биржи как свободной от KYC, что в значительной степени способствовало ее быстрому росту и успеху на рынке. Обоим основателям предъявлены обвинения, которые могут привести к тюремному заключению на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения.
Обвинения против KuCoin и его основателей включают серьезные нарушения Закона о банковской тайне и обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, за что потенциальное наказание может достигать 10 лет тюремного заключения.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
- 🌍 XRP на фоне геополитики: перемирие и ETF-спрос меняют настрой рынка
- 🐸 Мемкоины снова в игре: ставка на ранние стадии или высокий риск?
