New York AG расследует сделки с Genesis и связи с Барри Силбертом
Digital Currency Group (DCG) находится под пристальным вниманием генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в связи с финансовыми операциями с участием ее дочерней компании Genesis Global Capital. Расследование ведется федеральной прокуратурой и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а потенциальные свидетели, связанные как с Genesis, так и с DCG, разыскиваются для допроса.
Расследование сосредоточено на кредитах и других сделках между двумя компаниями.
В прошлом году DCG сообщила, что получила около $575 млн кредитов от Genesis. Кроме того, векселя на сумму 1,1 миллиарда долларов, упомянутые в письме акционерам DCG ее основателем и генеральным директором Барри Силбертом, находятся под пристальным вниманием. Силберт заявил, что вексель был получен в результате того, что DCG приняла на себя обязательства Genesis, связанные с крахом хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Раскрытие векселя для инвесторов было центральным пунктом расследования. Интересы DCG в этом деле представляет бывший исполняющий обязанности прокурора США Сет Дюшарм.
DCG заявила, что сотрудничает с регулирующими органами и следственными органами по мере необходимости и что сделки между компаниями были структурированы на рыночных условиях и по преобладающим рыночным процентным ставкам.
Genesis Global Capital подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе после того, как столкнулась с проблемами ликвидности на фоне медвежьего рынка и краха других известных криптофирм, включая 3AC и криптобиржу FTX. Компания оценила обязательства в размере от $1 млрд до $10 млрд и активы в том же диапазоне.
Портфель венчурного капитала DCG включает в себя Grayscale, Genesis и CoinDesk среди примерно 200 других компаний, связанных с криптовалютой. Фирма также имеет долю в других компаниях, включая криптовалютную биржу Luno и консалтинговую фирму Foundry. Исход расследования все еще неясен, и неясно, будут ли официальные жалобы в результате продолжающегося расследования.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
- 🌍 XRP на фоне геополитики: перемирие и ETF-спрос меняют настрой рынка
- 🐸 Мемкоины снова в игре: ставка на ранние стадии или высокий риск?
