New York AG подала в суд на промоутеров двух криптосхем в качестве предполагаемых убытков на сумму более 1 миллиарда долларов
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс возбудила судебный иск против двух компаний и их спонсоров за организацию предполагаемых схем криптовалютных пирамид, обвинив их в выманивании у инвесторов, особенно гаитянского происхождения, более 1 миллиарда долларов.
Иск направлен против Синтии Петион, Эдди Петион и других сообщников, которых обвиняют в мошенничестве тысяч инвесторов по всему миру, в том числе как минимум 11 000 жителей Нью-Йорка. В жалобе описываются две основные схемы — AWS Mining и NovaTech. AWS Mining, рухнувшая в апреле 2019 года, обещала инвесторам 200% гарантированную прибыль от инвестиций в майнинг криптовалют. После краха AWS Mining та же группа инициировала NovaTech, предполагаемую платформу для торговли криптовалютой и валютой. Согласно жалобе, с августа 2019 года по апрель 2023 года NovaTech получила более 1 миллиарда долларов в виде криптовалютных депозитов, из которых фактически было продано только 26 миллионов долларов.
Обе схемы работали по модели пирамиды, вознаграждая промоутеров за привлечение новых инвесторов, при этом NovaTech также функционировала как схема Понци, выплачивая инвесторам доходы от депозитов других, а не от торговой прибыли. В иске также подчеркивается использование тактики мошенничества с участием родственников, когда схемы были специально ориентированы на гаитянское сообщество, используя их язык и религиозные убеждения для продвижения этих инвестиций как пути к «финансовой свободе».
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
В результате драматического поворота событий Петионы якобы тайно продали свой дом во Флориде и переехали в Панаму в июне 2022 года, примерно в то же время, когда они, как сообщается, также перевели десятки миллионов криптовалютных активов из NovaTech. Операции начали сворачиваться вскоре после их отъезда.
Это дело появляется вместе с другим заметным юридическим событием, о котором сообщалось в тот же день, с участием трех граждан Великобритании, обвиненных Министерством юстиции США в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег в связи с отдельной аферой NFT, известной как Evolved Apes. В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые участвовали в схеме «вытягивания коврика», когда они отказались от проекта после того, как получили от покупателей более 2 миллионов долларов, предположительно за видеоигру, связанную с NFT, которая так и не была разработана.
Эти обвинения подчеркивают продолжающиеся усилия властей США по пресечению мошеннической деятельности в растущем, но зачастую мрачном мире цифровых активов.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- «Bitcoin Rodney» признался в участии в крипто-мошенничестве на $1,8 млрд
- Федеральное правительство Нигерии опровергло слухи о новых налогах на топливо и телекоммуникации
- Bitcoin держится, а альткоины растут
- SHIFT запускает SPCX2L на Solana — 2X длинная экспозиция на SpaceX без риска ликвидации
- Bitmine может войти в Russell 1000 на фоне расширения Ethereum‑казначейства
