Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в список санкций (SDN) 44 биткоин- и 5 Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Эти меры предприняты в связи с тесными связями платформы с российской банковской системой, использующей карты подсанкционных Сбербанка, Тинькофф и Альфа-Банка, а также с подозрениями в обходе санкционного режима.
Исследование OFAC установило, что указанные адреса контролировались гражданином Ирана, Бехрузом Парсарадом, предположительно администратором Nemesis Market. Платформа, созданная в 2021 году, торговала наркотиками, краденными данными, кредитными картами и предоставляла киберпреступные услуги, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS. На момент закрытия аудитория Nemesis Market насчитывала около 30 000 активных пользователей, совершивших сделки на сумму примерно $30 млн.
20 марта 2024 года правоохранительные органы (BKA) в Германии и Литве захватили инфраструктуру Nemesis Market, конфисковав цифровые активы на сумму €94 000. Расследование, начатое в октябре 2022 года, выявило, что Бехруз Парсарад получил миллионы долларов в виде комиссий от сделок и способствовал отмыванию средств. При этом администратор остаётся на свободе, и по данным OFAC, Парсарад мог обсуждать создание нового даркнет-рынка с бывшими поставщиками.
Напомним, в апреле 2022 года немецкая полиция конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Hydra, изъяв 543 BTC, а Минфин США ввёл санкции против данной платформы. В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra, отмывании денег и распространении наркотиков, а Московский областной суд в декабре 2024 года приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Введение санкций OFAC против Nemesis Market подчёркивает решимость международного сообщества бороться с обходом санкций и киберпреступностью в сфере криптовалют. Эти меры, направленные на пресечение деятельности даркнет-платформ, призваны обезопасить финансовые рынки и усилить контроль над потоками незаконных средств. Однако остаётся вопрос дальнейшего преследования ключевых фигур, поскольку администратор платформы всё ещё остаётся на свободе, что может стать предметом дальнейших расследований и судебных процессов.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
- 🔐 Tempo запускает Zones: приватность для бизнеса или шаг к централизации?
- ⚖️ CLARITY Act на финальной стадии: судьба стейблкоинов решается в США
- 🎰 $1 млрд ставок до запуска: крипто-казино и инфраструктура Web3 ускоряются
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
