Мошенники использовали мем-монетную манию, чтобы обмануть 42 000 жертв и накопить 32 миллиона долларов
В ходе сложной операции по мошенничеству с криптовалютой, начавшейся в апреле 2023 года, мошенники успешно обманули более 42 000 человек, заработав ошеломляющую сумму в 32 миллиона долларов. Это тщательно продуманное мошенничество включало имитацию предстоящих криптопроектов и создание поддельных токенов, используя распространенный среди инвесторов страх упустить выгоду (FOMO).
Blockfence, фирма, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что мошенники использовали передовые методы, в том числе манипулирование максимальным количеством токенов посредством процессов чеканки и сжигания, а также использование стратегии «приманки и подмены» с кодом токена. Эти методы были настолько эффективными, что им удалось обмануть даже опытных в отрасли детекторов выдергивания ковров.
Процесс мошенничества обычно начинался с перевода 10-20 Ethereum (ETH) на вновь созданную учетную запись, из которой генерировались поддельные токены. Затем мошенники ввели эти поддельные токены в пулы ликвидности на децентрализованных биржах на базе Ethereum, таких как Uniswap, создавая иллюзию законной торговой деятельности.
Ключевая тактика обмана заключалась в использовании функции lock() в токенах пула ликвидности (LP), что вводило инвесторов в заблуждение, заставляя их полагать, что токены защищены от махинаций. Однако когда цена токена была искусственно увеличена, мошенники выполнили функцию setUserBalance, которая резко снизила баланс токена жертвы до «1», фактически сделав токены непродаваемыми, но все еще видимыми в кошельке жертвы.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кульминацией мошенничества стало то, что мошенники удалили ликвидность из LP, что привело к резкому падению стоимости токена. Интересно, что, стремясь не привлекать к себе внимание, мошенники регулярно возвращали часть украденных ETH (от 5 до 20 ETH) за каждую мошенническую операцию.
Чтобы еще больше избежать обнаружения, мошенники часто отказывались от владения контрактом токена, что помогало им обходить определенные инструменты обнаружения. Эта тактика заставила жертв, у которых сложилось ложное впечатление, что токены безопасны, инвестировать в то, что, по их мнению, было законными возможностями.
Расследования Blockfence выявили около 1300 подобных инцидентов с выдергиванием ковров на Ethereum, и все они следовали этой обманчивой схеме. В одном случае мошенник даже создал «токен Blockfence», используя эти методы, и в конечном итоге скрылся с 23,6 ETH на сумму 53 000 долларов США.
Мошенники также нацелены на популярность монет-мемов, создавая имитации токенов, таких как Wisealth, RabbitRun, DreamFi и различные токены на тему Пепе. Несмотря на снижение общего числа случаев взлома криптовалют в 2023 году, 2 миллиарда долларов, потерянных в результате краж криптовалют, подчеркивают сохраняющуюся уязвимость криптовалютной индустрии перед изощренными мошенническими операциями.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- bitFlyer начнёт торговлю Solana в Японии с 24 июня
- TetherBack расширяет программу кешбэка в USDT на новые биржи
- Ripple укрепляет позиции в Африке через инвестицию в Flutterwave
- State Street запускает денежный рынок для резервов стейблкоинов
- TAO укрепляется на фоне роста интереса к децентрализованному ИИ
