Южная Корея планирует принять правила криптовалюты для предотвращения отмывания денег
Южнокорейские финансовые регуляторы изучают возможность внедрения правил по пресечению злоупотреблений криптовалютными «миксерами», которые все чаще используются незаконными организациями для отмывания денег.
Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи изучает меры регулирования для миксеров криптовалют. Эти миксеры, также известные как блендеры, в настоящее время не регулируются в Южной Корее, несмотря на то, что они используются преступными группировками для отмывания денег.
В центре внимания этих дискуссий находится ограничение транзакций криптовалютных организаций, использующих миксеры. Представитель ПФР признал повышенный риск отмывания денег, связанный с этими миксерами. Миксеры работают путем фрагментации и рекомбинации криптовалют, распределяя их по различным адресам кошельков. Этот процесс усложняет отслеживание пользовательской информации и истории транзакций.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Первоначально разработанные для защиты конфиденциальности лиц, владеющих крупными финансовыми активами, миксеры все чаще становятся для хакеров и других преступных организаций инструментом сокрытия источника незаконных средств.
Представитель ПФР подчеркнул проблемы, которые создают миксеры при отслеживании финансовых транзакций и выявлении преступной деятельности. «Как только криптовалюта попадает в блендер, становится сложно отследить средства и связанные с ними преступления», — заявил чиновник.
Соединенные Штаты также признали необходимость регулирования миксеров. В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила закон, классифицирующий миксеры как услуги по отмыванию денег, в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML). Этот шаг отражает растущее глобальное осознание необходимости регулирования технологий, которые могут быть использованы для отмывания денег.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🇺🇸 CLARITY Act под давлением: индустрия требует ускорить регулирование крипторынка
- 🇳🇬 Перестановки в правительстве Нигерии: смена курса от обещаний к исполнению
- 💸 XRP растёт без закона: рынок важнее регулирования
- ⚖️ Нью-Йорк против криптоплатформ: Coinbase и Gemini обвиняют в незаконных prediction markets
- 🌏 Индия и Южная Корея усиливают союз: цель — $50+ млрд торговли
