Южнокорейские криптобиржи сообщили о на 50% больше подозрительных транзакций в 2023 году
В прошлом году местные биржи виртуальных активов сообщили об увеличении количества предупреждений о подозрительных транзакциях на 49% по сравнению с 2022 годом. 14 февраля ПФР раскрыло в своем сводном плане работы на 2024 год важные данные и стратегии, направленные на усиление надзора за рынком криптовалют. Агентство активно продвигает среди криптовалютных бирж практику сообщения о транзакциях, которые могут намекать на отмывание денег или незаконный «отток иностранной валюты».
Эта пропаганда привела к значительному увеличению числа зарегистрированных случаев на местных биржах в 2023 году до 16 076 по сравнению с 10 797 в предыдущем году. Это увеличение резко контрастирует с общим ростом подозрительных транзакций, который показал скромный рост на 10,2% в различных секторах, не ограничиваясь только криптоактивами.
В заявлении ПФР также отмечен рост почти на 90% количества уведомлений, связанных с предполагаемой преступной деятельностью, связанной с криптовалютой, в 2023 году по сравнению с годом ранее. Однако в соответствии с Законом о конкретной финансовой информации ПФР не раскрывает дополнительную информацию об этих уведомлениях, в том числе о том, были ли они также получены с криптовалютных бирж.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Помимо мониторинга подозрительных транзакций, ПФР выявило 100 случаев нелицензированных операций по криптокредитованию, передав их в Национальную налоговую службу и Национальное полицейское агентство. Эти случаи были выявлены с использованием данных о подозрительных транзакциях, собранных ПФР в последние месяцы 2023 года и в начале 2024 года.
Заглядывая в будущее, ПФР планирует расширять и укреплять свою команду, ориентированную на криптовалюту, посредством целевых инициатив по образованию и обучению. Заметным проектом на горизонте является разработка «системы анализа виртуальных активов», предназначенной для тщательного изучения и отслеживания тонкостей транзакций с виртуальными активами и их путей.
Это объявление последовало за сообщением The Korea Times, в котором указано намерение ПФР внедрить механизм превентивной приостановки торговли для сомнительных транзакций на существующих южнокорейских платформах. Целью этой системы является прекращение транзакций еще до начала официального расследования, что подтверждается в последнем заявлении ПФР. Кроме того, 7 февраля другой регулирующий орган, Комиссия по финансовым услугам, заявил, что лицам, причастным к преступлениям, связанным с криптовалютой, с незаконными доходами, превышающими 3,8 миллиона долларов, потенциально может грозить пожизненное заключение, что означает серьезное подавление незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- «Bitcoin Rodney» признался в участии в крипто-мошенничестве на $1,8 млрд
- Федеральное правительство Нигерии опровергло слухи о новых налогах на топливо и телекоммуникации
- Bitcoin держится, а альткоины растут
- SHIFT запускает SPCX2L на Solana — 2X длинная экспозиция на SpaceX без риска ликвидации
- Bitmine может войти в Russell 1000 на фоне расширения Ethereum‑казначейства
