Основатель тайваньской ACE Exchange среди семи обвиняемых по делу о мошенничестве на сумму 10,7 миллиона долларов
Тайваньская прокуратура предъявила Дэвиду Пану, основателю ACE Exchange, и еще шестерым лицам обвинения в отмывании денег и мошенничестве с активами на сумму не менее 10,7 миллиона долларов. Обвинение вращается вокруг деятельности оффшорной компании, созданной для предоставления услуг «Альфред Кошелек», которая, как сообщается, соблазняла инвесторов вкладывать стейблкоины. Подозреваемые обвиняются в последующей передаче и отмывании этих активов, в результате чего по меньшей мере 162 человека не смогли вывести средства на общую сумму более 342 млн тайваньских долларов (10,7 млн долларов США).
В свете этих обвинений ACE Exchange дистанцировалась от Пэна, заявив, что он был бывшим руководителем и что соответствующий сервис кошельков не был частью предложений ACE Exchange. Биржа заверила общественность и своих пользователей в непрерывности и нормальности своих операций, подчеркнув безопасность пользовательских активов и бесперебойное функционирование своих услуг по вводу и выводу средств.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, Пану грозит арест по отдельному делу о мошенничестве, обвиняемому в использовании ложной рекламы для привлечения инвесторов к инвестициям в криптовалюту. ACE Exchange, основанная в 2018 году как одна из крупнейших криптобирж Тайваня, подтвердила свою приверженность соблюдению законодательства и нетерпимость к неправомерным действиям.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
