Основатель тайваньской ACE Exchange среди семи обвиняемых по делу о мошенничестве на сумму 10,7 миллиона долларов
Тайваньская прокуратура предъявила Дэвиду Пану, основателю ACE Exchange, и еще шестерым лицам обвинения в отмывании денег и мошенничестве с активами на сумму не менее 10,7 миллиона долларов. Обвинение вращается вокруг деятельности оффшорной компании, созданной для предоставления услуг «Альфред Кошелек», которая, как сообщается, соблазняла инвесторов вкладывать стейблкоины. Подозреваемые обвиняются в последующей передаче и отмывании этих активов, в результате чего по меньшей мере 162 человека не смогли вывести средства на общую сумму более 342 млн тайваньских долларов (10,7 млн долларов США).
В свете этих обвинений ACE Exchange дистанцировалась от Пэна, заявив, что он был бывшим руководителем и что соответствующий сервис кошельков не был частью предложений ACE Exchange. Биржа заверила общественность и своих пользователей в непрерывности и нормальности своих операций, подчеркнув безопасность пользовательских активов и бесперебойное функционирование своих услуг по вводу и выводу средств.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, Пану грозит арест по отдельному делу о мошенничестве, обвиняемому в использовании ложной рекламы для привлечения инвесторов к инвестициям в криптовалюту. ACE Exchange, основанная в 2018 году как одна из крупнейших криптобирж Тайваня, подтвердила свою приверженность соблюдению законодательства и нетерпимость к неправомерным действиям.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
