Tether пытается работать в тандеме с регуляторами против криптопреступности
Законодатели США продолжают воспринимать криптовалюты как активы с высоким уровнем риска из-за их волатильного характера и наплыва мошеннических действий на рынке. Tether, известная криптовалютная компания, недавно проинформировала ключевые федеральные агентства, включая ФБР, Министерство юстиции и Секретную службу, о своих превентивных мерах по замораживанию активов, связанных с незаконной деятельностью. Компания сообщила о заморозке 435 миллионов долларов США на 326 цифровых кошельках, подчеркнув свою приверженность борьбе с незаконными действиями в криптосекторе.
Криптовалюты, будучи относительно новыми на финансовом рынке, подвержены атакам хакеров. Эта уязвимость особенно актуальна для новичков, которые плохо разбираются в технологиях и поэтому становятся легкой мишенью. Например, в 2021 году мошенническая криптовалюта под названием Squid Game, воспользовавшись популярностью телесериала, выманила у инвесторов более 3 миллионов долларов.
В недавнем сообщении Tether подчеркнула свои постоянные усилия по поддержке правоохранительных органов в пресечении незаконной деятельности и помощи в возвращении средств жертв. Компания отреагировала на опасения, высказанные законодателями, в том числе сенатором Синтией Ламмис и представителем Френч Хилл, по поводу потенциального неправомерного использования стейблкоинов в таких видах деятельности, как финансирование терроризма и отмывание денег.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул в своем блоге намерение компании соответствовать интересам США, помогая правоохранительным органам и усиливая глобальное доминирование доллара.
В ноябре 2023 года Tether сообщила, что заморозила активы на общую сумму более 800 миллионов долларов США, которые в основном использовались злоумышленниками. Компания сыграла важную роль в оказании помощи Министерству юстиции, заморозив 188 адресов и получив 70 миллионов долларов США.
Компания также сообщила о заморозке в октябре 32 аккаунтов по подозрению в злоупотреблениях в Украине и Израиле. Ардоино подчеркнул возможность отслеживания криптовалют с помощью технологии блокчейн, что делает их рискованным способом для преступников.
Обозреватели блокчейнов, инструменты для отслеживания транзакций с помощью идентификаторов транзакций или хешей, специфичны для каждого блокчейна, что приводит к необходимости использования отдельных обозревателей для разных криптовалют, таких как Solana (SOL) и Ethereum (ETH).
Chainalysis, агрегатор криптоданных, сообщил о снижении количества преступлений, связанных с криптовалютой, на 65% в июле 2023 года. Программы-вымогатели остаются основным видом преступной деятельности в этом секторе: за июнь было зафиксировано вымогательство почти на 450 миллионов долларов. В 2021 году жертвы киберпреступлений потеряли почти миллиард долларов.
Подразделение Министерства юстиции США по вопросам целостности рынка и крупного мошенничества (MIMF) активно расследует дела о мошенничестве, связанные с потенциальными финансовыми потерями для глобальных инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов, демонстрируя продолжающуюся борьбу с мошенничеством в криптоиндустрии.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🇺🇸 CLARITY Act под давлением: индустрия требует ускорить регулирование крипторынка
- 🇳🇬 Перестановки в правительстве Нигерии: смена курса от обещаний к исполнению
- 💸 XRP растёт без закона: рынок важнее регулирования
- ⚖️ Нью-Йорк против криптоплатформ: Coinbase и Gemini обвиняют в незаконных prediction markets
- 🌏 Индия и Южная Корея усиливают союз: цель — $50+ млрд торговли
