Власти Таиланда арестовали пятерых участников мошенничества с криптовалютой на сумму 76 миллионов долларов
Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) арестовало четырех граждан Китая и одного человека из Лаоса в связи с мошеннической инвестиционной платформой в криптовалюте, в результате которой у местных инвесторов было украдено около 76 миллионов долларов (2,7 миллиарда бат).
Мошенники действовали под видом «BCH Global Ltd.», выдавая себя за инвестиционную платформу биткойнов. Они были нацелены на 3280 жителей, которые считали, что инвестируют в золото и стейблкоин USDT. Подозреваемым теперь предъявлены обвинения, связанные с транснациональными преступлениями, публичным мошенничеством и отмыванием денег.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Расследование проводилось совместными усилиями Таиландского CCIB, Службы расследований внутренней безопасности и различных международных правоохранительных органов. Это началось после сообщений пострадавших инвесторов, понесших убытки, через сайт bchgloballtd.com в конце 2022 года.
По состоянию на 4 сентября Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда арестовало активы на сумму 585 миллионов бат. CCIB подтвердил свою приверженность оказанию помощи жертвам в понимании их законных прав.
Помимо действий правоохранительных органов, министр цифровой экономики и общества Таиланда (MDES) рассматривает меры, включая потенциальные действия против Meta (ранее Facebook), по борьбе с финансовыми преступлениями, особенно с преступлениями, связанными с криптовалютой. В MDES подчеркнули, что многие пользователи стали жертвами мошенничества, в том числе мошеннических инвестиций в криптовалюту, через рекламу в социальных сетях.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
