Генеральный директор Thodex приговорен к 7 месяцам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов
🚀Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Thodex в Турции был приговорен к семи месяцам тюремного заключения за то, что не предоставил запрошенные документы во время судебного разбирательства. Турецкая прокуратура первоначально требовала тюремного заключения на срок до пяти лет по обвинению в контрабанде в соответствии с Законом о налоговых процедурах страны.
Thodex была известной биржей криптовалют в Турции, которая внезапно закрылась, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер бежал в Албанию. Позже Озер был депортирован обратно в Турцию, и ему были предъявлены обвинения в мошенничестве за то, что он якобы прикарманил более 2 миллиардов долларов клиентских средств, когда Thodex закрылась. Ему и еще 21 обвиняемому предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве, отмывании денег и управлении преступной сетью с использованием Thodex.
Озер настаивал на своей невиновности на протяжении всего судебного процесса и утверждал, что его подставили. Он также отрицал, что был официальным лицом Thodex во время инцидента, и сказал, что для наблюдения за обменом было назначено доверенное лицо, что не позволило ему поделиться запрошенными записями.
В дополнение к текущим обвинениям Озеру грозит более длительное и суровое наказание, если его признают виновным по другим обвинениям, связанным с крахом Thodex и предполагаемым незаконным присвоением средств клиентов.
💥Также был затронут вопрос уклонения от уплаты налогов в криптоиндустрии. Согласно исследованию шведской налоговой фирмы Divly, большой процент криптоинвесторов в разных странах не платил налоги со своих криптоинвестиций в 2022 году. Однако методология, использованная в исследовании, подверглась критике, а точность оценки ставятся под сомнение.
Похожее
