Владелец магазина в Великобритании обвиняется в незаконной эксплуатации биткоин-банкомата
Власти Соединенного Королевства предъявили обвинение Хабибуру Рахману, 37-летнему владельцу магазина электроники из Ист-Хэма, Лондон, в эксплуатации незаконного криптовалютного банкомата в Чатеме, Кент. Рахман обвиняется в эксплуатации этого банкомата без необходимой регистрации в Управлении по финансовому поведению (FCA), которая требуется для всех предприятий, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютой в Великобритании.
Во время полицейского рейда на магазин электроники было изъято несколько криптовалютных банкоматов, в том числе один, который был выставлен на видном месте для общественного пользования. Теперь Рахману предъявлены серьезные обвинения, включая незаконную эксплуатацию криптовалютного банкомата и предполагаемую конвертацию 300 000 фунтов стерлингов преступных денег в цифровые активы. Он был освобожден под залог и должен явиться в суд 10 октября 2024 года.
Правовой и нормативный контекст
В Великобритании FCA применяет строгие правила для предприятий, занимающихся криптовалютной деятельностью, особенно для тех, которые управляют биржами или банкоматами. Эти предприятия должны быть зарегистрированы в FCA и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Работа без надлежащей регистрации является серьезным правонарушением, поскольку нерегулируемые криптобанкоматы могут потенциально способствовать незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Глобальный ландшафт и проблемы криптобанкоматов
Неправомерное использование криптобанкоматов стало растущей проблемой во всем мире, что привело к усилению контроля со стороны регулирующих органов. Хотя криптобанкоматы предоставляют пользователям удобный способ доступа к цифровым активам, их потенциал неправомерного использования замедлил их глобальное принятие. На данный момент в 69 странах насчитывается около 387 000 криптобанкоматов, включая США, где размещено более 32 000 таких машин. Однако общий рост криптобанкоматов остановился, со значительным падением в 2023 году перед небольшим восстановлением в этом году.
Регулятивные действия США
В Соединенных Штатах регулирующие органы также начали принимать жесткие меры в отношении нерегулируемых криптобанкоматов, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег и другой незаконной деятельности. В 2021 и 2022 годах Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральная торговая комиссия (ФТК) выпустили предупреждения о рисках, связанных с этими машинами, особенно в отношении новых методов криптомошенничества. Эти действия подчеркивают растущую глобальную бдительность в отношении законной работы криптовалютных банкоматов.
Дело Рахмана в Великобритании подчеркивает более широкие проблемы, с которыми сталкивается индустрия криптовалютных банкоматов, где баланс между удобством и регулированием остается критически важным для властей по всему миру.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
