Binance и судебные обвинения
🚀Похоже, что после иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (Чехия), проводятся обсуждения и оценки потенциальных судебных исков против со стороны Министерства юстиции США (DOJ).
Джон Рид Старк, бывший председатель SEC и эксперт в этой области, предположил, что есть признаки того, что Министерство юстиции могло подготовить или готовит обвинительное заключение против Binance. Старк считает, что обвинения, изложенные в исках, поданных SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против Binance, содержат утверждения о мошенничестве, обмане, воспрепятствовании правосудию и отмывании денег, которые напоминают обвинительные заключения.
SEC подала иск против Binance 5 июня, заявив о различных нарушениях законодательства о ценных бумагах, и суд временно заморозил активы американского филиала Binance, Binance.US, и его владельца CZ. Кроме того, CFTC предъявила Binance претензии, предполагая, что некоторые участники биржи знали о ее использовании в преступной деятельности, что потенциально открывало двери для обвинений в отмывании денег со стороны Министерства юстиции.
Старк считает, что дела CFTC и SEC меньше касаются отмывания денег, что потенциально оставляет Министерству юстиции возможность возбудить отдельные уголовные дела против Binance. Он предполагает, что Министерство юстиции может сотрудничать с SEC, CFTC и осведомителями, указывая, что следующим шагом может стать подача или снятие уголовных обвинений против Binance.
В ответ на регулятивные проблемы Binance.US, филиал биржи в США, готовит свою юридическую защиту и добавила в свою юридическую команду четырех юристов из Milbank LLP, в том числе бывшего содиректора отдела правоприменения SEC.
Добавление опытных юристов в юридическую команду может помочь Binance.US в разработке и реализации стратегии юридической защиты, а также обеспечить соответствие регулятивным требованиям в США. Учитывая опыт бывшего содиректора отдела правоприменения SEC, в команде появляется профессионал, который имеет глубокое понимание работы регуляторных органов и процессов.
💥 Судебные разбирательства и возможные действия против Binance продолжаются, и окончательные результаты и последствия еще не определены. Вы всегда будите в курсе событий на нашем сайте.
