Министерство юстиции США подает в суд на криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей
Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули обвинения против KuCoin, одной из ведущих мировых бирж криптовалют, и двух ее основателей. Обвинения сосредоточены на нарушениях Закона о банковской тайне и на работе без надлежащей лицензии на перевод денег.
Обвинения были объявлены Министерством юстиции США, обвиняющим KuCoin и его соучредителей Чун Гана и Ке Тана в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег. По словам Дамиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка, и Даррена МакКормака, исполняющего обязанности специального агента, отвечающего за полевой отдел расследований внутренней безопасности Нью-Йорка, против KuCoin и его основателей было выдвинуто обвинение в сговоре с целью управления нелицензированный бизнес по переводу денег и за сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin и его основатели намеренно скрыли участие значительного числа пользователей в США на платформе KuCoin, используя это, чтобы стать одной из крупнейших платформ для производных криптовалют и спотовых бирж во всем мире. Это привело к миллиардам долларов ежедневных транзакций и триллионам долларов годового объема торгов. Дамиан Уильямс подчеркнул, что, хотя рынок США предлагает уникальные возможности, такие учреждения, как KuCoin, должны соблюдать законы США, призванные обнаруживать и предотвращать финансовые преступления и коррупцию. Согласно обвинениям, KuCoin обвиняется в пренебрежении базовой политикой по борьбе с отмыванием денег, которая якобы позволяла бирже служить убежищем для незаконной финансовой деятельности.
Действия, предпринятые против KuCoin, служат суровым напоминанием другим криптовалютным биржам о том, что обслуживание клиентов в США требует строгого соблюдения законов США.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
