🇹🇭 Таиланд усиливает контроль за незаконным криптомайнингом и отмыванием

• Instagram
• Telegram
• ВКонтакте

Дело связано с масштабной схемой майнинга и предполагаемого отмывания средств, которую расследует Департамент специальных расследований Таиланда (DSI). Ранее в этом году власти страны уже выдали ордер на арест по делу о незаконном майнинге на $28 млн, что показывает серьёзность подхода к подобным преступлениям.

По данным следствия, сеть связывает физические майнинговые мощности с каналами, предназначенными для сокрытия происхождения и назначения криптовалюты. Руководство сети якобы находится в Китае, что придаёт делу международный характер и осложняет правоприменение. На данный момент расследование продолжается, обвинений пока нет.

Этот случай демонстрирует сдвиг в подходе к контролю: таиландские власти рассматривают криптомайнинг не только как вопрос лицензирования и энергопотребления, но и как потенциальный канал серьёзных финансовых преступлений, включая отмывание денег.

Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.

Для компаний, работающих с майнингом и криптовалютами в Таиланде, это сигнал о повышенном внимании к соблюдению правил: проверяются не только лицензии и потребление энергии, но и финансовые потоки, контрагенты и возможность международных судебных запросов. Следующие шаги расследования, включая возможные аресты и конфискацию активов, будут критически важны для рынка.

• Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
• eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
• JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
• Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
• Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC