Власти США провели масштабную операцию против криптомошенничества, заморозив более $700 млн, связанных с организованными scam-центрами. По данным U.S. Department of Justice, обвинения в мошенничестве предъявлены двум гражданам Китая — Хуан Син Шаню и Цзян Вэнь Цзе.
Следствие установило, что они управляли комплексом Shunda Park в Мьянме, где действовали команды операторов, занимавшихся криптообманом через фейковые инвестиционные платформы. При этом часть работников, по данным FBI, удерживалась принудительно и была вовлечена в схемы против своей воли.
Мошенники действовали по классической модели социальной инженерии: представлялись знакомыми, финансовыми консультантами или официальными лицами, после чего направляли жертв на поддельные криптосайты. Потери продолжались до полного исчерпания средств или раскрытия схемы.
В рамках операции были закрыты 503 мошеннических сайта, изъят Telegram-канал для вербовки, а также более 1300 компьютеров и тысячи телефонов. Подозреваемые были задержаны в Таиланде после попытки переноса операций в Камбоджу.
Дополнительно U.S. Department of the Treasury ввёл санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и связанных структур. Операция стала частью более широкой кампании США против кибермошенничества в регионе (Мьянма, Камбоджа, Лаос).
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот кейс показывает ключевой сдвиг: борьба с криптопреступностью выходит за пределы блокчейна и затрагивает офлайн-инфраструктуру — от call-центров до транснациональных схем торговли людьми.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
