Интерпол подтвердил арест гражданина Нигерии Ikechukwu N. в Аргентине по подозрению в организации масштабных интернет-романсовых мошенничеств, затронувших тысячи женщин в разных странах. Это первый в Аргентине арест по «красному уведомлению» (Red Notice); параллельно фигурант внесён в базу Silver Notice — новый пилот Интерпола (с января 2025) для отслеживания и возврата криминальных активов. Операцию провели Федеральная полиция Аргентины и Полиция аэропортовой безопасности при поддержке IFCACC, Федерального секретариата разведки и Интерпола Бразилии в рамках Operation Jackal, направленной против западноафриканских ОПГ.
Следствие продолжается при координации аргентинских и нигерийских правоохранителей; объёмы ущерба и перечень потерпевших не раскрываются. На фоне технологического прогресса «романс-скам» приобретает массовый характер: согласно отраслевым отчётам, в I кв. 2025 года число таких эпизодов выросло на ~20% г/г, при этом злоумышленники используют генеративный ИИ и дипфейки, усложняя распознавание обмана. Модель преступления неизменна: быстрое завоевание доверия, обещания встречи/брака и последующие требования денег.
В самой Нигерии проблема приобрела национальный масштаб. В декабре 2024 года EFCC задержала 792 подозреваемых по делам о криптоинвестиционных и романс-мошенничествах; позже ведомство вернуло пострадавшим из США, Испании и Швейцарии ₦78 млн и иное имущество в рамках операции Eagle Flush. Параллельно в Сенате Нигерии рассматривается поправка к Passport Act о лишении загранпаспортов на срок от 10 лет для граждан, осуждённых за преступления за рубежом,— как мера против репутационного ущерба и визовых отказов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Арест в Аргентине и активизация международных операций подтверждают смещение акцента с «только пресечения» к возврату активов и межведомственной координации. Для пользователей и платформ ключевы практики KYC/AML, верификация личности и проверка источников — особенно при знакомстве онлайн и запросах на денежные переводы, в криптовалюте или фиате.
- 🌏 TRON и Кыргызстан: ставка на Web3, AI и национальный стейблкоин KGST
- 🔄 Neo готовит перезагрузку: фонд меняет структуру и обсуждает новое распределение токенов
- 🏛 Neo готовит изменения: реструктуризация фонда и перераспределение токенов
- ⚖️ Binance под давлением: заморозка счетов в Кении усиливает регуляторные риски
- 🇺🇸 Трамп и Bitcoin: как политика стала драйвером крипторынка
