Прокуратура США предъявила обвинения в заговоре с целью мошенничества и отмывании денег в отношении Чен Чжи, гражданина Великобритании и Камбоджи, которого обвиняют в руководстве крупной транснациональной преступной сетью. По данным следствия, сеть «Prince Group» организовала не менее десяти кампусов в…
Интерпол подтвердил арест гражданина Нигерии Ikechukwu N. в Аргентине по подозрению в организации масштабных интернет-романсовых мошенничеств, затронувших тысячи женщин в разных странах. Это первый в Аргентине арест по «красному уведомлению» (Red Notice); параллельно фигурант внесён в базу Silver Notice —…
В рамках операции MELON в Индии задержан 35-летний инженер Эдисон, который, по данным следствия, организовал и управлял одной из крупнейших даркнет-площадок «четвёртого уровня». При обыске у него изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более $82 000, преимущественно…
Арест Иурия Гугнина, генерального директора криптовалютной компании Evita Pay, стал важным событием, привлекшим внимание к вопросам использования криптовалют для обхода санкций. Он обвиняется в содействии проведению транзакций на сумму $530 миллионов, которые помогали санкционированным российским банкам получить доступ к американским…
