Прокуратура США предъявила обвинения в заговоре с целью мошенничества и отмывании денег в отношении Чен Чжи, гражданина Великобритании и Камбоджи, которого обвиняют в руководстве крупной транснациональной преступной сетью. По данным следствия, сеть «Prince Group» организовала не менее десяти кампусов в Камбодже, где десятки и сотни людей удерживались и принуждались к участию в крипто-мошенничествах; в результате акции правоохранительных органов были изъяты около 127 271 биткоина — примерно $14 млрд по текущей оценке.
Прокуратура описывает объекты как «фабрики мошенничества»: в некоторых помещениях находились сотни мобильных телефонов и десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, использовавшихся для контактов с потенциальными жертвами. Следователи утверждают, что работникам обещали легальную работу, а затем насильно удерживали и под угрозой заставляли совершать мошеннические операции; помощникам и связанным структурам в США и Великобритании предъявлены санкции и аресты активов. Помощник генерального прокурора по национальной безопасности назвал Prince Group «преступным объединением, построенным на страданиях людей».
В рамках скоординированных мер британские власти заморозили активы, в том числе коммерческую недвижимость в Лондоне на значительные суммы, а также ряд жилых объектов. По материалам дела обвиняемым вменяется перераспределение похищенных средств через покупку предметов роскоши, объектов недвижимости и компаний в офшорных юрисдикциях. Правоохранители объявили Чена разыскиваемым; в случае признания виновным ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Дело показывает, как инструментами криптографии и блокчейна пользуются крупные транснациональные мошеннические группы, а также демонстрирует возрастающие возможности правоохранительных органов по трассировке и заморозке цифровых активов. Следствие подчёркивает международный характер проблемы: операции охватывали несколько стран, жертвы находятся по всему миру, а похищенные средства переводились в традиционные активы и недвижимость.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Расследование продолжается: власти заявляют о поиске дополнительных активов и соучастников, а также о дальнейших координированных шагах с зарубежными партнёрами. Подлинность и объём представленных в материалах доказательств будет уточняться в ходе судебных процедур.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
