В рамках операции MELON в Индии задержан 35-летний инженер Эдисон, который, по данным следствия, организовал и управлял одной из крупнейших даркнет-площадок «четвёртого уровня». При обыске у него изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более $82 000, преимущественно в Monero (XMR) для сокрытия незаконных транзакций.
Расследование длилось четыре месяца: правоохранители отслеживали более 600 поставок наркотиков в Бангалор, Ченнаи, Дели и Химачал-Прадеш.
Под псевдонимом Ketamelon Эдисон сотрудничал с британским поставщиком Gunga Din, который считается крупнейшим в мире дистрибьютором ЛСД.
Для расчетов и повышения анонимности использовалась приватная монета Monero, однако эксперты Chainalysis подчёркивают, что XMR не гарантирует полной конфиденциальности: все операции остаются навсегда в блокчейне.
После делистинга Monero с бирж даркнет-площадки временно вернулись к биткоину, но затем вновь начали применять приватные монеты из-за их повышенной конфиденциальности.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело Эдисона показывает, что даже при использовании приватных криптовалют правоохранители могут раскрывать сложные схемы отмывания денег в даркнете. Операция MELON стала частью глобальных усилий по пресечению нелегальной торговли и демонстрирует эффективность совместной работы силовых структур и блокчейн-аналитиков.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
