По данным Министерства юстиции США, Двейн Гоулден и его соучастники организовали три мошеннические фирмы — EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin — обещавшие инвесторам гарантированную доходность через зарубежную торговлю криптовалютами. На деле это оказалась схема Понци, где средства новых вкладчиков шли на выплаты старым и личное обогащение организаторов.
Схема действовала с апреля по август 2017 года и привлекла около $40 млн инвесторов. После прекращения приёма средств операторы скрылись, уничтожили улики и подали ложные данные властям, пытаясь обойти требования федерального законодательства. Пострадавшие инвесторы остались без вложений, но могут подать заявки на возмещение через портал ФБР.
В июне 2025 года 57-летний Гоулден из Пенсильвании получил 97 месяцев тюрьмы. Его соучастник Уильям Уайт осуждён на 30 месяцев, а Грегори Аггесен и Маркиус Эгертон ещё ожидают приговора. Как отметил в своём заявлении окружной прокурор Нью-Йорка Ночелла, «они использовали интерес инвесторов к технологиям, чтобы провернуть самый старый в мире финансовый обман и заработать миллионы».
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело Гоулдена подчёркивает рост Понци-схем в сфере криптовалют и необходимость усиления контроля. Пострадавшие могут рассчитывать на возмещение убытков, а регуляторы продолжают борьбу с мошенниками, эксплуатирующими доверие к цифровым активам.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
