По данным Министерства юстиции США, Двейн Гоулден и его соучастники организовали три мошеннические фирмы — EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin — обещавшие инвесторам гарантированную доходность через зарубежную торговлю криптовалютами. На деле это оказалась схема Понци, где средства новых вкладчиков шли на…
Важное судебное решение о криптовалютном мошенничестве связано с My Big Coin, проектом, который привлек внимание за счёт ложных заявлений о стоимости и золотовалютном обеспечении своих токенов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла решение о штрафах на сумму $26…
Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения криптовалютных мошенничеств. С помощью новых алгоритмов компания обнаружила 16 различных типов преступной деятельности на блокчейне, среди которых наибольшее распространение получили схемы pig butchering, ice phishing и address poisoning. За 2024…
