Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения криптовалютных мошенничеств. С помощью новых алгоритмов компания обнаружила 16 различных типов преступной деятельности на блокчейне, среди которых наибольшее распространение получили схемы pig butchering, ice phishing и address poisoning. За 2024 год жертвы потеряли более $9 млрд из-за этих схем.
Pig butchering, также известное как «романтические разводы», стало одним из самых разрушительных видов мошенничества после пандемии. В этом случае мошенники устанавливают долгосрочные доверительные отношения с жертвой и вовлекают ее в фиктивные инвестиции в криптовалюту. Несмотря на предупреждения финансовых учреждений, пострадавшие продолжают отправлять средства мошенникам.
Компания Elliptic применяет поведенческий анализ для выявления подозрительных кошельков, что позволяет ускорить процесс расследований и блокировку адресов. Алгоритмы отслеживают такие паттерны транзакций, как возвраты средств после первого депозита, крупные переводы и взаимодействие с неблагонадежными хранилищами. Это помогает оперативно выявлять подозрительные действия и предотвращать дальнейшие мошеннические схемы.
Кроме того, с ростом внимания регуляторов к криптовалютным рынкам, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против Karen National Army и ее лидеров за участие в преступной деятельности, а также против компании Huione Group из Камбоджи, связанную с криминальными структурами.
Одним из ключевых факторов, облегчающих выявление мошенников, является след транзакций в блокчейне. Elliptic показала пример, когда жертва перевела $73 500 за два месяца, при этом каждый крупный перевод сопровождался небольшим возвратом средств, что создавалось для создания иллюзии прибыли и вовлечения жертвы в дальнейшие операции.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Алгоритмы Elliptic продолжают демонстрировать высокую эффективность в выявлении мошеннических схем, анализируя поведение кошельков и транзакций. Эти технологии значительно ускоряют процесс расследования и позволяют блокировать подозрительные счета до того, как они нанесут серьезный ущерб. Важно отметить, что безопасность в криптовалютных транзакциях зависит от вовлеченности регуляторов, компаний и технологий, способных выявить и устранить угрозы.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- 🎬 “Finding Satoshi”: новая версия происхождения Bitcoin меняет правила игры
- 📊 Outset Media Index: попытка навести порядок в хаосе crypto PR
- 🇬🇧 FCA выходит “в поле”: первый силовой удар по P2P-крипторынку в Великобритании
- 🚨 Взлом Kelp DAO: не баг в смарт-контракте, а ошибка в инфраструктуре
- 📧 Gmail становится AI-ассистентом: Google встраивает AI Overviews в рабочую почту
