Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену, которого обвиняют в отмывании более $2 млн, полученных через криптовалюту, с последующей конвертацией в золотые слитки и отправкой их в Германию. Андресен, 49 лет, был назван главным администратором закрытой площадки Dream Market и арестован 7 мая 2026 года в Германии по параллельным обвинениям. Обвинение включает шесть пунктов международного и шесть пунктов национального отмывания средств.
Согласно материалам дела, Андресен якобы управлял Dream Market под ником «Speedstepper». После закрытия платформы в 2019 году США продолжали наблюдать за кошельками рынка. В ноябре–декабре 2022 года, как утверждает обвинение, Андресен активировал старые кошельки и получил доступ к заблокированным средствам.
Следствие утверждает, что преступная схема была крайне простой: с августа 2023 года Андресен использовал криптосервис в Атланте для конвертации криптовалюты в золотые слитки, которые затем отправлялись в Германию. В общей сложности, по версии обвинения, было отмыто более $2 млн с августа 2023 по апрель 2025 года.
В ходе обысков были изъяты золотые слитки на сумму около $1,7 млн, более $23 000 наличными и примерно $1,2 млн на банковских счетах и криптокошельках, предположительно связанных с доходами Dream Market. Общая стоимость изъятых и идентифицированных активов достигает почти $2,9 млн, что превышает сумму предполагаемого отмывания.
Случай демонстрирует, что «спящие» криптокошельки остаются под наблюдением правоохранительных органов, и любые движения средств фиксируются. Конвертация криптовалюты в физическое золото создает дистанцию от блокчейн-трекинга, но оставляет бумажный след через транспортные и торговые документы.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
На момент публикации Bitcoin торговался около $77 932, а индекс страха и жадности показывал 27, отражая осторожность рынка на фоне международного правоприменения. Каждое обвинение по международному отмыванию средств предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Андресен остаётся под стражей в Германии, и пока неизвестно, будет ли запрошена его экстрадиция в США.
- Почему у стейблкоинов есть лимиты переводов и как с ними работать
- BlackRock фиксирует рекордный отток из Bitcoin ETF, институциональные продажи продолжаются
- Mantle: преодоление разрыва между токенизацией и традиционными рынками
- DxSale под ударом: утечка LP-токенов затронула более 1 400 пулов на BNB Chain
- Продажи Bitcoin ETF усилились, институционалы выводят средства
