Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список десятки криптовалютных адресов, связанных с уже не функционирующим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.
Согласно официальному заявлению американского регулятора, все указанные криптовалютные кошельки находились под контролем иранского гражданина Бехруза Парсарада, которого власти считают основным администратором данной нелегальной торговой площадки. Внесение в «черный список» значительно осложнит использование средств, хранящихся на этих адресах.
Контекст операции
Операция по ликвидации Nemesis Market была проведена в марте 2024 года, когда Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) захватило серверную инфраструктуру маркетплейса, расположенную в Германии и Литве. В ходе спецоперации правоохранителям удалось конфисковать криптовалютные активы на сумму около 94 000 евро.
История расследования
Расследование деятельности Nemesis Market началось еще в октябре 2022 года, когда власти получили первые данные о незаконной деятельности площадки. С техним пор правоохранительные органы нескольких стран активно работали над сбором доказательств и подготовкой к ликвидации маркетплейса.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Включение криптовалютных адресов в санкционный список OFAC означает, что любые операции с этими кошельками будут блокироваться, а их владельцы столкнутся с серьезными юридическими и финансовыми последствиями. Это также подчеркивает растущую роль криптовалют в борьбе с незаконной деятельностью в даркнете.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
