Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список десятки криптовалютных адресов, связанных с уже не функционирующим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.
Согласно официальному заявлению американского регулятора, все указанные криптовалютные кошельки находились под контролем иранского гражданина Бехруза Парсарада, которого власти считают основным администратором данной нелегальной торговой площадки. Внесение в «черный список» значительно осложнит использование средств, хранящихся на этих адресах.
Контекст операции
Операция по ликвидации Nemesis Market была проведена в марте 2024 года, когда Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) захватило серверную инфраструктуру маркетплейса, расположенную в Германии и Литве. В ходе спецоперации правоохранителям удалось конфисковать криптовалютные активы на сумму около 94 000 евро.
История расследования
Расследование деятельности Nemesis Market началось еще в октябре 2022 года, когда власти получили первые данные о незаконной деятельности площадки. С техним пор правоохранительные органы нескольких стран активно работали над сбором доказательств и подготовкой к ликвидации маркетплейса.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Включение криптовалютных адресов в санкционный список OFAC означает, что любые операции с этими кошельками будут блокироваться, а их владельцы столкнутся с серьезными юридическими и финансовыми последствиями. Это также подчеркивает растущую роль криптовалют в борьбе с незаконной деятельностью в даркнете.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
