Криптовалюта в центре внимания: FCA Великобритании публикует отчет об отмывании денег
Управление финансового надзора (FCA) Великобритании недавно подчеркнуло высокие риски, связанные с сектором криптовалют, особенно его уязвимость к деятельности по отмыванию денег. В своей последней оценке рисков, в которой оценивалось 238 фирм, FCA отнесло криптовалютные фирмы к предприятиям с высоким уровнем риска, наряду с такими секторами, как розничная и оптовая банковская деятельность и управление активами.
FCA активно обеспечивает соблюдение строгих правил по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии с 2020 года. За период 2022-2023 годов ведомство выделило эквивалент 52,8 штатных сотрудников на деятельность по борьбе с отмыванием денег, причем 15,8 из них уделяли особое внимание борьбе с отмыванием денег. о криптобизнесе. Эта инициатива отражает надежный подход FCA к мониторингу и смягчению последствий незаконных финансовых потоков в криптовалютном пространстве.
Стремясь к дальнейшему пресечению преступлений, связанных с криптовалютами, правоохранительные органы Великобритании стратегически разместили советников по тактике криптовалют по всей стране. Эти советники сыграли важную роль в конфискации значительных объемов криптовалюты, связанной с преступной деятельностью, при этом правоохранительные органы сообщили о нескольких успешных изъятиях на сумму в сотни миллионов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, за отчетный период группы специалистов FCA по финансовым преступлениям возбудили 95 дел, связанных с криптоактивами. Это часть более широкой стратегии по ужесточению надзора и совершенствованию правовой базы, регулирующей цифровые валюты и их использование в незаконных сделках.
В ожидании меняющейся динамики на рынке криптовалют Великобритания готова принять новое законодательство к середине 2023 года. Министр экономики Бим Афолами указал, что предстоящие правила будут охватывать такие области, как стейблкоины и более широкие операции на рынке криптовалют, такие как ставки, торговля и хранение. Цель состоит в том, чтобы сделать Великобританию ведущим криптоцентром, обеспечивая при этом соответствие мировым нормативным стандартам.
В настоящее время юрисдикция FCA в отношении криптоактивов распространяется на случаи, когда они рассматриваются как собственность или составляют основу для регулируемых финансовых продуктов или деятельности, таких как схемы коллективного инвестирования. Ожидается, что предстоящие правила расширят этот надзор, значительно изменив нормативную базу для операций с криптовалютами в Великобритании.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- bitFlyer начнёт торговлю Solana в Японии с 24 июня
- TetherBack расширяет программу кешбэка в USDT на новые биржи
- Ripple укрепляет позиции в Африке через инвестицию в Flutterwave
- State Street запускает денежный рынок для резервов стейблкоинов
- TAO укрепляется на фоне роста интереса к децентрализованному ИИ
