Министерство юстиции обвиняет двух граждан Китая в мошенничестве с криптовалютой на сумму 73 миллиона долларов
Министерство юстиции США недавно задержало двух граждан Китая, причастных к сложной операции по отмыванию денег на сумму 73 миллиона долларов. Подозреваемые, идентифицированные как Дарен Ли и Ичэн Чжан, обвиняются в перенаправлении незаконных средств через различные финансовые учреждения США, в конечном итоге конвертируя их в стейблкоин USDT.
Арест и личности подозреваемых
Дарен Ли имеет двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, а Ичэн Чжан является гражданином Китая, проживающим в Темпл-Сити, Калифорния. Их аресты были произведены в рамках двух отдельных инцидентов: Ли был задержан в Атланте 12 апреля, а Чжан позже, 16 мая, в Лос-Анджелесе.
Детали схемы
Операция, инициированная Ли и Чжаном, включала форму мошенничества, известную как «забой свиней», когда жертв уговаривали вложить крупные суммы в мошеннические криптосхемы. После того, как жертвы переведут свои деньги, мошенники исчезают. Эта афера заключалась в открытии многочисленных банковских счетов в США под различными подставными компаниями, специально созданными для отмывания денег. Ли и Чжан внимательно следили за этими счетами, при этом средства систематически переводились через сеть внутренних и международных счетов.
Механика отмывания денег
Особого внимания заслуживает использование банка Deltec на Багамах, где несколько счетов были отмечены как подозрительные, в том числе один, действовавший под финансовым надзором Ли. Средства, обработанные через эти счета, были конвертированы в USDT — тактика, часто используемая лицами, занимающимися незаконной финансовой деятельностью, из-за ликвидности и повсеместного распространения стейблкоина на рынке цифровых валют. Министерство юстиции сообщило, что один криптовалютный кошелек, связанный с этой операцией, получил виртуальные активы на сумму более 341 миллиона долларов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Юридические последствия
Ли и Чжану предъявлены шесть обвинений в международном отмывании денег и заговоре с целью отмывания денег. Осуждение по этим обвинениям может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения, что подчеркивает тяжесть предполагаемых преступлений.
Влияние мошенничества с забоем свиней
Феномен мошенничества с забоем свиней привел к значительным финансовым потерям во всем мире, которые, по оценкам, достигают 75 миллиардов долларов. Эти мошенничества стали основным объектом внимания правоохранительных органов по всему миру, в том числе окружной прокуратуры Бруклина, которая приняла меры против подобных схем. В 2023 году Министерство юстиции приняло участие в операции, в ходе которой было успешно заморожено 9 миллионов долларов США в долларах США, что позволило вернуть средства 70 жертвам этих мошенничеств.
Этот случай служит важным напоминанием об изощренных методах, используемых мошенниками, и о продолжающихся усилиях правоохранительных органов по борьбе с такими далеко идущими финансовыми преступлениями.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
