Falcon Labs оштрафована на 1,7 миллиона долларов за незаконное вовлечение пользователей из США в криптовалюту
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заняла твердую позицию против несанкционированной деятельности в сфере криптовалют, приняв принудительные меры в отношении Falcon Labs, основной брокерской службы криптовалюты на Сейшельских островах. Согласно недавнему пресс-релизу, CFTC обвинила Falcon Labs в незаконном предложении услуг по торговле криптовалютными деривативами клиентам из США без надлежащей регистрации.
Сообщается, что с октября 2021 года по март 2023 года Falcon Labs запрашивала и принимала заказы на производные цифровые активы от жителей США, действуя в качестве посредника для американцев, желающих участвовать в торговле криптовалютными деривативами. Это было сделано без обязательной регистрации, требуемой CFTC. Falcon Labs облегчила этот доступ с помощью метода, включающего основные учетные записи, зарегистрированные под ее именем, и связанные субсчета для отдельных трейдеров, при этом идентификационная информация не требовалась биржами и не предоставлялась Falcon Labs.
Расследование CFTC показало, что Falcon Labs получила около $1 179 008 чистых комиссий от этих транзакций. В результате этих выводов Falcon Labs было приказано прекратить незарегистрированную деятельность и выплатить в общей сложности 1 768 512 долларов. Эта сумма включает 1 179 008 долларов США в виде возврата доходов, полученных незаконным путем, и дополнительный гражданский денежный штраф в размере 589 504 долларов США.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Сообщается, что после судебных исков, возбужденных против Чанпэн Чжао и Binance, Falcon Labs начала совершенствовать контроль над определением местонахождения своих клиентов, что указывает на реакцию на усиление контроля со стороны регулирующих органов.
Это принудительное действие CFTC против Falcon Labs примечательно, поскольку оно знаменует собой первый случай, когда агентство нацелилось на незарегистрированного торговца фьючерсными комиссиями (FCM), занимающегося облегчением доступа к биржам цифровых активов. Ян МакГинли, директор по правоприменению CFTC, подчеркнул приверженность агентства защите целостности рынков деривативов, подчеркнув его приверженность преследованию организаций, которые предлагают услуги цифровых активов без надлежащей регистрации.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
