Подозрения в отмывании денег окутывают сеть Manta на фоне символического успеха
На фоне успешного листинга токенов Manta Network на таких известных биржах, как Binance и KuCoin, проект сталкивается с обвинениями в отмывании денег. Токен MANTA, цена которого выросла на 4000% и достигла 2 долларов, сейчас находится под пристальным вниманием на предмет потенциально незаконной финансовой деятельности.
Эти подозрения были вызваны публикацией в корейской группе Manta в Telegram, в которой говорилось о необычной транзакции с участием 2 миллионов токенов $MANTA в день листинга. Утверждается, что эти токены были переведены на личный кошелек представителя Manta по развитию бизнеса в Корее, а затем внесены в кошелек Bithumb, что составляет значительную часть общего обращения Bithumb MANTA.
Ситуация быстро обострилась, поскольку цена MANTA на Bithumb взлетела до $230 уже через несколько минут после листинга. Корейского представителя BD обвиняют в продаже всех 2 миллионов токенов MANTA по цене, значительно превышающей цену листинга, с конвертацией выручки от продажи в Ethereum. Общая сумма Ethereum, составляющая 2094,7 ETH и оцениваемая более чем в 5 миллионов долларов, затем предположительно была переведена в личный кошелек представителя BD. Ссылки на Etherscan были предоставлены в качестве доказательства этих транзакций.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
В сообщении выражается обеспокоенность по поводу соответствия этих действий строгим правилам Южной Кореи в отношении отмывания денег и финансовых операций под настоящими именами. Замешанные кошельки идентифицированы как 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aF (кошелек представителя BD) и 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555 (кошелек распространения Manta).
По мере развития ситуации Manta Network может столкнуться с потенциальными юридическими последствиями, если обвинения в отмывании денег окажутся обоснованными, учитывая серьезный характер претензий и строгую нормативную среду в Южной Корее.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🚨 США изымают $700 млн в криптоактивах: раскрыта сеть скама в Юго-Восточной Азии
- ⚠️ Aave спасает ликвидность после эксплойта: Mantle предлагает 30 000 ETH
- 🏦 Metaplanet наращивает ставку на Bitcoin через долг — несмотря на убытки
- 📊 Bitcoin ETF снова на подъёме: институциональный спрос возвращается
- 🏦 Morgan Stanley запускает фонд для стейблкоинов: новый этап институционализации рынка
